«Дело «Норманна» Сеппенена не «зацепит»?

Часть имущества обанкротившегося девелоперского холдинга «Норманн» в ближайшее время уйдет с молотка: на аукцион выставлены пять земельных участков в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти, их начальная стоимость оценивается в 222,5 млн рублей. В Янино компания «Норманн ЛО» вела строительство ЖК «Яркий», первую очередь которого планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2017-2018 гг., однако сегодня работы здесь ведутся Фондом защиты прав дольщиков. В 2019 году структуры «Норманна» одна за другой были признаны банкротами, а основной владелец и гендиректор холдинга Владимир Смирнов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере: ему инкриминируется хищение 3,5 млрд рублей у 2,4 тыс. обманутых дольщиков. В прошлом сентябре дело девелопера было передано на рассмотрение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, вот только сделав акцент на деятельности Смирнова, следствие проигнорировало участие в руководстве структурами «Норманна» ряда бывших высокопоставленных чиновников, которые также могли участвовать в миллиардных хищениях. Известно, например, что в Совет директоров холдинга входил Николай Крутов – экс-председатель Комитета по строительству Ленинградской области, а одним из деловых партнеров Смирнова долгое время являлся Юрий Рафальский – бывший замглавы Карелии, возглавлявший Корпорацию развития республики. Кроме того, в число бенефициаров «Норманн ЛО», через компанию «Норминфо», входил Виктор Сеппенен, ранее занимавший пост начальника регионального строительного управления Ленобласти ФГУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ», а затем возглавлявший Совет директоров «Норманна». Несмотря на обращения дольщиков, следствие игнорирует роль Сеппенена в мошеннических действиях руководства холдинга, в топ-менеджмент которого входила также дочь экс-чиновника Надежда Сеппенен, которая вела роскошную жизнь «светской львицы» как раз в то время, когда скандал с хищениями только набирал обороты.

Имущество «Норманна» выставят на торги

В Ленинградской области на торги выставлено имущество обанкротившейся компании-застройщика «Норманн». Как сообщает «Коммерсант», в состав лота входят пять земельных участков в поселке Янино Всеволожского района: четыре, общей площадью 6,6 гектара, предназначены для жилого строительства, и один в 1 гектар – под возведение школы. Участки расположены рядом с ЖК «Яркий» – проблемным объектом «Норманна»; стартовая цена лота составляет 222,5 млн рублей. 

Девелопер должен был сдать корпуса А и Б ЖК «Яркий» еще в 2017-2018 гг., но в 2019-м их готовность составляла всего 30%. На сегодняшний день работы по строительству корпусов первой очереди проводятся федеральным Фондом защиты прав дольщиков, завершить их планируется до конца текущего года. От строительства корпусов второй очереди решили отказаться, выплатив денежную компенсацию выкупившим в них квартиры 188 дольщикам. В общей же сложности, в ЖК «Яркий» «Норманн» успел продать 844 квартиры.

Кроме того, застройщик реализовывал еще целый ряд проектов на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Например, в недостроенном ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино было реализовано 1629 квартир. Так же были сорваны сроки сдачи ЖК «Морошкино», «Десяткино», «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора Парк». Портал РБК писало 5970 договорах, заключенных девелопером с дольщиками, которые в 2017 году обратились в суд с заявлением о банкротстве входившей в группу компании «Норманн ЛО», возводившей ЖК «Яркий» и «Десяткино 2.0».

В 2019-м подконтрольные «Норманну» структуры одну за другой оказались в судебном порядке признаны несостоятельными. В частности, это касается «Норманн ЛО», к которой, среди прочих, финансовые претензии на 194,69 млн рублей предъявил АО «НС Банк».

Новости по теме: Николай Колесов: через три года после аферы с ИВЛ началось следствие?

По информации СМИ, на момент вынесения судебного решения в отношении компании было возбуждено 67 исполнительных производств на общую сумму свыше 146,3 миллиона. В июле 2019 года банкротом было признано ООО «Норманн», в сентябре – ООО «Норманн-Центр» – застройщик ЖК «Три апельсина» в Выборгском районе и т.д.

Бизнесмену Семенову увеличили сумму хищений

В апреле 2019 года глава девелоперского холдинга и гендиректор ГК «Норманн» Владимир Смирнов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере: первоначально ему инкриминировалось хищение у обманутых дольщиков 1,8 млрд рублей.

Несмотря на колоссальный размер причиненного ущерба, суд не стал помещать бизнесмена под стражу, ограничившись мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (позже он все-таки был арестован и помещен в СИЗО).

Примечательно, что всего за несколько месяцев до этого, в январе, Смирнова уже задерживали в качестве подозреваемого, но отпустили через 48 часов, взяв обязательство о явке. В сентябре прошлого года дело девелопера было передано на рассмотрение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, причем объем вменяемого ему ущерба вырос до 3,5 млрд рублей, а количество дольщиков, по версии следствия, обманутых в 2014-2018 гг., составило 2,4 тыс. человек.

Заметим, что судебные баталии, связанные с банкротством структур «Норманна» продолжаются до сих пор. Интересная ситуация складывается, в частности, вокруг «Норманн ЛО». Известно, что еще в октябре 2019 года конкурсным управляющим предприятия была назначена Валерия Слончак – единственный владелец и гендиректор петербургской компании «Центр юридической защиты».

Но в последних числах минувшего марта стало известно, что госпожа Слончак добровольно сложила полномочияи ей на смену пришла Анна Доронина, от лица которой действует Юридический центр «Юстория» из Санкт-Петербурга, ставший организатором торгов по продаже активов «Норманн ЛО». Ранее Доронина входила в число учредителей этого центра, а до 30 сентября прошлого года была его руководителем.

Смене управляющего предшествовало заявление АО «НС Банк», являющегося конкурсным кредитором предприятия-банкрота, о привлечении Слончак к возмещению убытков в размере более 798,8 млн рублей. Показательно, что представитель банка в ходе очередного судебного заседания выступил против назначения Дорониной, высказав в отношении нее недоверие и сославшись на обстоятельства другого банкротного дела – о несостоятельности петербургскогоООО «Диабаз», конкурсным управляющим которого до февраля 2023 года была Доронина.

Бывшие чиновники в команде «Норманна»

Причины претензий «НС Банка» к бывшему и действующему управляющим не уточняются, однако не исключено, что Валерия Слончак могла быть замешана в неких финансовых махинациях и теперь ее усиленно выводят «из-под удара». Впрочем, возможно не ее одну. 

Новости по теме: Дивидендный вопрос испортил Потанина

Суть в том, что в числе деловых партнеров Владимира Смирнова в разное время «засветился» ряд довольно интересных лиц. Например, в 2017 году, когда финансовые проблемы «Норманна» уже были видны невооруженным глазом, в Совет директоров холдинга входил Николай Крутов – бывший первый зампред, а потом и председатель Комитета по строительству Ленинградской области.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что речь идет именно о бывшем чиновнике, а не о его полном тезке. Сегодня Крутов входит в число совладельцев петербургского ООО «ГК Спарта-Гостиницы», специализирующегося на подготовке стройплощадок. До сентября 2018 года одним из учредителей этой коммерческой структуры было уже упоминавшееся ООО «Норманн-Центр», подконтрольное до марта 2017-го ООО «Норманн Холдинг», а затем ООО «Норминфо», о котором мы детальней поговорим чуть ниже.

Получается, что экс-чиновник входил в руководство холдинга, как раз в то время, когда у дольщиков были похищены 3,5 млрд рублей. Интересно, фигурирует ли его имя в материалах следствия и прозвучит ли оно в ходе судебного процесса по делу Смирнова?

Кстати, среди деловых партнеров последнего мы находим Юрия Рафальского – бывшего заместителя главы Карелии, экс-представителя региона при президенте РФ, возглавлявшего Корпорацию развития республики. По информации портала «Недвижимость и строительство Петербурга», в 2000-х Рафальский и Смирнов стояли у истоков группы «СЗНК», занимавшейся поставками бетона и нерудных материалов, в которой позже выделилось созданное ими строительное подразделение, получившее наименование «Норманн».

В 2010 году Рафальский ушел в политику, а в 2016-м был признан банкротом: его долговые обязательства превышали 700 млн рублей.

Только долги перед Сбербанком, включая договоры поручительства за подконтрольные компании, составляли порядка 330 миллионов. Не видя возможности реструктуризации столь колоссальной суммы, суд вынес решение о реализации имущества должника. Показательно, что до декабря 2021 года Юрий Рафальский вместе с Владимиром Смирновым и Игорем Витковским числился совладельцем находящегося в процессе банкротства НАО «Инвестиционно-строительная группа «Норманн», стоимость активов которого по итогам 2021 года, при нулевой выручке и убытках в 117,9 млн рублей, составила «минус» 1,1 миллиарда.

Виктор Сеппенен и «дело Смирнова»

Таким образом, можно предположить, что сегодня Смирнову предстоит отвечать в суде, не только за себя, но и за «команду» людей, до сих пор располагающих связями и знакомствами, благодаря которым они могли остаться «за рамками» расследования хищений при строительстве злополучных ЖК. И здесь снова следует вернуться к обанкротившемуся «Норманн ЛО». 

До марта 2017 года его владельцем выступало вышеупомянутое ООО «Норманн Холдинг», принадлежавшее Смирнову и на сегодняшний день находящееся в процессе банкротства. В марте 2017-го единственным учредителем «Норманн ЛО» становится ООО «Норминфо», в число совладельцев которого, помимо Смирнова и «Норманн Холдинга», с 2014 года входил также Виктор Сеппенен.

Более того, именно он возглавлялсовет директоров скандального холдинга.

В контексте масштабных хищений, Сеппенен представляет не меньший интерес, чем Крутов и Рафальский. Дело в том, что это тоже бывший чиновник, до ухода в бизнес занимавший пост начальника регионального строительного управления ФГУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» и отвечавший, в том числе, за приобретение квартир для действующих военнослужащих и военных-отставников (что, как известно, связано с колоссальными бюджетными инвестициями).

Говоря о таком человеке, как Сеппенен, дольщики неоднократно призывали следователей обратить внимание на ту роль, которую бывший чиновник сыграл в руководстве «Норманном» и привлечь его к ответственности наряду со Смирновым. Но силовики остаются «слепы и глухи».

Помимо все еще принадлежащей Сеппенену доли в «Норминфо», другого бизнеса на него сегодня не зарегистрировано. Ранее он входил в число совладельцев специализировавшегося на фотографии ООО «ЗУМ», ликвидированного в минувшем январе с полумиллионным убытком. Одним из учредителей «ЗУМ» выступала петербургская девелоперская компания «Центр-Инвест-Строй» известных в Северной столице предпринимателей Людмилы Коган и Александра Кретова, в свое время аффилированная с кипрским офшором «Транскейп Лимитед».

С февраля 2019 года Сеппенен занимает должность гендиректора ООО «Электрон», специализирующегося на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным электросетям. То есть, организация имеет отношение к строительству, точнее, к его заключительному этапу. Совладельцами предприятия выступают Татьяна Мячина, Александра Смолькина и Евгений Шескин.

Официально «Электрон» не может похвастаться финансовыми успехами: по итогам 2021 года при нулевой выручке его убытки составили 14,4 млн рублей, стоимость активов – «минус» 57,9 миллиона (для сравнения: годом ранее выручка – всего 46 тыс., убытки– 12,9 миллиона, стоимость активов – «минус» 41,5 млн рублей).

«Дочерняя» структура «Электрона» – ООО «Энергоинвест» с аналогичным видом деятельности, раньше им руководил все тот же Сеппенен. У этой компании ситуация с финансами несколько иная: выручка за тот же период – 38,9 млн рублей, убытки– 9,5 миллиона, стоимость активов – 115 миллионов. При этом у «Энергоинвеста» есть контракты в качестве заказчика более чем на 213 млн рублей и среди них – договор на строительство кабельной линии к уже знакомому нам долгострою в поселке Янино Всеволожского района стоимостью 18,9 миллиона, подписанный в минувшем январе и находящийся в процессе исполнения. Вот только кто именно является исполнителем работ, в открытых источниках не указано.

«Светская львица» Надежда Сеппенен

Складывается парадоксальная ситуация: сегодня «Энергоинвест» работает на объекте, ранее заброшенном «Норманн ЛО» – ЖК «Яркий», причем взаимодействует с Фондом защиты прав дольщиков. И с большой долей вероятности здесь не обошлось без участия оставшегося «за рамками» громкого уголовного дела Виктора Сеппенена.

Стоит добавить, что к обанкротившемуся девелоперу имела прямое отношения дочь экс-чиновника Надежда Сеппенен: в сети можно найти публикации 2017 года, в которых она фигурирует как заместитель гендиректора и гендиректор компании «Норманн».

А уже в следующем году издание «47 news» опубликовало материал, в котором среди прочего упоминался принадлежавший Надежде автомобиль Porsche Macan Turbo стоимостью от 5,8 млн рублей, а также рассказывалось о ее образе жизни «светской львицы» с путешествиями в Дубай, посещением модного спортзала «Hard Candy Fitness» (сеть принадлежит певице Мадонне) и шоппингом в элитных магазинах, где стоимость брендовой обуви достигала 100 тыс. рублей, а дамской сумочки – 243 тыс.

Источником для публикации стали социальные сети самой «героини», вскоре после выхода статьи удалившей свой аккаунт в «Instagram» (доступ к сайту заблокирован не территории РФ после признания платформы Meta экстремистской). Кстати, тогда Виктор Сеппенен сообщил изданию, что материальное благосостояние его дочери не связано с работой в «Норманн», при этом пообещав указать ей на этическую неуместность подобных фото.

Учитывая, что скандальная история произошла в разгар конфликта с обманутыми дольщиками, дочка чуть не подвела папу «под монастырь». Но как мы уже знаем, уголовное дело Смирнова «обошло стороной» не только Сеппенена, но и других деловых партнеров девелопера, фактически «отделавшихся легким испугом».