Кипр
2185
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2185
Международная полицейская операция ликвидировала мошенническую торговую платформу, обманувшую инвесторов на 3 миллиона евро
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.
2206
Uri Poliavich and his shadow schemes: how Soft2bet hid "dirty" money using offshores, fake licenses, and criminal partners
Trouble is mounting for Uri Poliavich, the visionary behind Soft2bet, with several European countries launching investigations into the company’s alleged operation of unlawful casinos.
2212
Горновский из “Газпрома” обвиняется в махинациях с кипрским гражданством
Кипрский паспорт для топа “Газпрома”: Горновского уличили в махинациях
2210
A resort in Sochi, private jets, and millions: who funds Varvara Manturova’s luxurious lifestyle?
Having left behind the surname Skoch, Varvara has embraced her husband Yevgeny Manturov’s name, joining the ranks of Russia’s wealthiest under her new surname.
2227
Законопроект на Кипре ставит под угрозу демократические принципы свободы прессы
Свобода прессы под угрозой: правозащитники бьют тревогу из-за законопроекта на Кипре, который может обязать журналистов раскрывать источники.
2240
Компания Абрамовича пользовалась офшорными схемами для ухода от налогов
Политики задумались, смогли ли власти вернуть миллионы долларов налогов от компании, которая теперь не существует и принадлежала российскому миллиардеру.
2344
Миллионы в Россию: как Pin-Up использует украинский рынок для обхода санкций
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
2218
Нефтяные схемы в открытом море: как переправка нефти через теневые танкеры угрожает экологии
После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.
2288
Financial manipulations and capital outflow: Roman and Vadim Fedchin with Arsen Kanokov cold-bloodedly steal billions through "Kholodilnik.ru"
Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.
2258
Финансовые махинации и вывод средств: Роман и Вадим Федчины с Арсеном Каноковым хладнокровно воруют миллиарды через "Холодильник.ру"
Компания «Холодильник.ру» связана с схемой вывода российских денежных средств за рубеж, которая контролируется Вадимом и Романом Федчиными, а также сенатором Арсеном Каноковым.
2385
«Фармстандарт» и офшоры: как миллиардер Харитонин использует банкротства для финансовых маневров
Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?
2406
"Янгпур" выигрывает миллиардный иск: кипрская компания должна выплатить 1,67 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».
2349
"Фонбет", "Газпром нефть" и "РФС": Сергей Анохин может потянуть за собой и Александра Дюкова?
Александр Дюков, председатель правления компании "Газпром нефть", имеющий скандальную репутацию, недавно вновь переизбран президентом Российского футбольного союза.
2362
Billions in offshores and corruption schemes: Controversial businessman Igor Yusufov and his sons are "milking" Russia’s budget
The funds connected to the controversial businessman Igor Yusufov, reportedly retired, are being taken out by his sons, Vitaliy and Maxim.