Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Журналисты узнали, что четырехпалубную яхту длиной 73 метра построила в 2012 году турецкая компания Turquoise Shipyard. Первый владелец судна, российский бизнесмен Андрей Гончаренко, назвал его Vicky — в честь дочери Виктории. Россиянин владел яхтой через зарегистрированную в Гибралтаре фирму Continental Maritime Limited, которая, судя по корпоративным документам, 3 июня 2011 года оформила в британском банке «соглашение об ипотеке на строящееся судно» на сумму порядка 23,4 миллиона долларов.
21 декабря 2012 года консорциум из трех компаний, находящихся в Швейцарии, Люксембурге и на Багамских островах, пообещал погасить кредит гибралтарской фирмы. Среди компаний-кредиторов была PMB Real Estate S.A. — ее бенефициаром оказался Гончаренко.
Судно ходило под флагом Каймановых Островов, пока не перешло к новому собственнику: в июле 2018 года яхту переименовали в Honor (. «Честь») и зарегистрировали под флагом Острова Мэн. В сентябре того же 2018 года судно перешло от Continental Maritime к Eastern Yachting Ltd в Гибралтаре через ряд офшорных компаний, зарегистрированных примерно тогда же. Так яхта оказалась под контролем молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который тогда готовился к парламентским выборам.
В июле 2019 года, после того как Плахотнюк лишился власти, сбежал из страны и был объявлен в международный розыск, яхту выставили на продажу. Позже СМИ сообщили, что судно купил за 48,5 миллиона евро 75-летний американский бизнесмен Джон Сталуппи, переименовавший его в Quantum of Solace («Квант милосердия»).
Honor продала американцу Иляна-Михаэла Бурча — проживающая в Дубае гражданка Румынии. В 2020 году Центр журналистских расследований выяснил, что Бурча руководила рядом бизнесов, связанных с Владимиром Плахотнюком.
В октябре 2019 года бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску обратилась в суд Никосии с иском против Бурчи и ряда других лиц, заявив, что они лишили ее имущества, и потребовала восстановить ее в правах на активы.
Одновременно с этим Сталуппи выставил яхту на продажу за 56 400 000 евро — покупатель нашелся лишь в конце 2022 года.
Согласно документам по кипрскому делу, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии, Андрею-Богдану Георгиу, чтобы они помогли им основать компании и открыть банковские счета в разных юрисдикциях. В иске Килдеску указано, что после развода экс-супруги разделили имущество и «держали большую часть активов через различные корпоративные структуры с номинальными акционерами и директорами для обеспечения конфиденциальности в отношении их собственности, чтобы защитить политическую карьеру вице-председателя [Плахотнюка] от политических нападок».
«[Иляна Бурча и Андрей Георгиу] злоупотребили доверием и дружбой со стороны истицы и, воспользовавшись ее семейными трудностями, занялись полной продажей имущества», — говорится в иске.
Бурча заявила в суде, что не вела дела экс-супругов, а судно купила «на собственные средства». Она добавила, что «продала яхту не в августе 2019 года, а намного раньше».
По данным RISE Moldova, в марте 2020 года суд Никосии отклонил иск, отметив, что «версия заявителя [Килдеску], согласно которой она фактически выступает конечным бенефициаром… является признанием того, что она сознательно пренебрегала принятыми на международном уровне запретами на определенные действия, которые представляют собой, помимо прочего, нарушения мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег».
Журналисты выяснили, что в 2019 году Килдеску также подала иск против Иляны Бурчи в суд Дубая. Они не нашли данных об этом деле в открытом доступе, однако сама Бурча рассказала, что выиграла процесс: «В двух разных юрисдикциях суды решили, окончательно и бесповоротно, что претензии г-жи Килдеску, будучи необоснованными, не имеют отношения к фактической реальности».
Читайте більше новин по темі:
Распечатать