Ильина Мария (Пунина)

Страницы (1): 1

Компромат

31 мая 2025 2180

Как «золотой мальчик» Александр Слобоженко использует Traffic Devils и Pin-Up для тёмных схем в России

Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.

Компромат

08 мая 2025 2197

Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate

The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.

Досье

06 мая 2025 2199

Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат

Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.

Компромат

02 мая 2025 2210

Illegal business and financial manipulation: how Pin-Up casino keeps serving Russian interests and moving funds out of Ukraine

LLC "Ukr Game Technology," a Ukrainian firm fronted by Ihor Zotko and operating under the popular Pin-Up gambling brand, has been implicated in a large-scale fraudulent scheme uncovered by the State Bureau of Investigation.

Компромат

14 апреля 2025 2226

Нелегальный бизнес и финансовые махинации: как казино Pin-Up продолжает обслуживать интересы России и выводить средства

В ГБР раскрыли масштабную мошенническую схему, затронувшую украинскую компанию ООО «Укр Гейм Технолоджи». Оформленным руководителем компании значится Игорь Зотько, который управляет известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Конфликты

06 апреля 2025 2247

Турецкие силовики расследуют отмывание миллионов через казино Pin-Up, принадлежащее Дмитрию Пунину

Власти Турции закрыли доступ к российскому RuTube из-за рекламы незаконного казино Pin-Up.

Конфликты

18 марта 2025 2344

Миллионы в Россию: как Pin-Up использует украинский рынок для обхода санкций

ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Досье

03 марта 2025 2249

Pin-UP превращается в преступный картель: как журналиста Плинского планировали заставить молчать насилием

Рубрика «Темная сторона Pin-UP»

Конфликты

09 февраля 2025 2337

To tax authorities, courts, security forces, KRAIL: The scales of Pin-UP’s bribery of Ukrainian state organs and law enforcement are unveiled

As anticipated, the first two episodes of the shocking exchanges between Pin-UP’s "puppet" Ihor Zotko and the Russians have left the public in complete disbelief.

Конфликты