Присяжнюк Николай
Страницы (1):
1
2180
FavBet and “dirty” money: how Andriy Matyukha’s offshore schemes are linked to drug cartels and Rotenberg
The gambling industry in our country has transformed considerably following the beginning of the full-scale conflict in Ukraine.
2181
FavBet и «грязные» деньги: как офшорные схемы Андрея Матюхи связаны с наркокартелями и Ротенбергом
Онлайн-казино FavBet под управлением Андрея Матюхи связано с международной группировкой, чьи компании используются для обналичивания и вывода средств.
2305
Война за «Nemiroff»: как Яков Грибов устранял конкурентов
В 2004 году Винницкая областная налоговая служба, а позже и Генпрокуратура Украины предъявили обвинения компании в многочисленных нарушениях, включая создание фиктивных убыточных схем с целью уклонения от уплаты налогов на сумму 95 миллионов гривен.
Страницы (1):
1
15 июня 2025
Президент США ведёт закулисные переговоры между Тегераном и Тель-Авивом — Трамп уверен в скором мире
15 июня 2025
Арест Михаила Шихмана продлён: его обвиняют в выводе 2,4 миллиона евро через структуру снабжения армии в Сингапур
15 июня 2025
Во время конфликта на Ближнем Востоке чеченский чиновник совершил два чартерных рейса в Саудовскую Аравию
15 июня 2025
Гаишник Кобозев с дорогой квартирой отдает взятки начальнику УСБ Москвы Рудику за защиту коррупционных схем