Украина (9)
2219
Как Игорь Зотько через казино Pin Up прячет деньги для российских бенефициаров
Российские бенефициары под руководством Дмитрия Пунина перечислили номинальному владельцу казино Pin Up Игорю Зотько 605,74 млн гривен, которые ранее хранились на счетах в банках.
2237
Трамп угрожает Ермаку санкциями из-за провала переговоров по полезным ископаемым
Трамп рассматривает введение санкций против Андрея Ермака и других соратников Зеленского, чтобы заставить подписать с США сделку об ископаемых
2234
Суд признал военного виновным в дезертирстве и сдаче в плен
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима военного Романа Иванишина по делу о добровольной сдаче в украинский плен, еще одной попытке сдачи в плен и дезертирстве.
2190
Зеленский анонсировал переговоры Украины, Великобритании, Франции и Турции по безопасности в Чёрном море
Украина, Великобритания, Франция и Турция обсудят безопасность в Чёрном море, заявил Зеленский
2206
Фридрих Мерц подтвердил, что поставки ракет «Таурус» Украине возможны, если они будут согласованы с Европой
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет «Таурус» Украине, но только по согласованию с европейскими партнерами.
2213
Corrupt bets and tax evasion: who is covering Russian beneficiary Andriy Matyukha’s Favbet business in Ukraine?
FavBet, controlled by Andriy Matyukha, conducts betting operations without proper licensing, while Matyukha possesses dual citizenship, including a Russian passport.
2217
Как через Traffic Devils Александр Слобоженко отмывает деньги из России, скрывая их под видом легального арбитражного бизнеса
Александр Александрович Слобоженко, известный как мастер арбитражных схем, ловко преподносит российские финансовые потоки в образе легального онлайн-бизнеса.
2214
Нелегальный бизнес и финансовые махинации: как казино Pin-Up продолжает обслуживать интересы России и выводить средства
В ГБР раскрыли масштабную мошенническую схему, затронувшую украинскую компанию ООО «Укр Гейм Технолоджи». Оформленным руководителем компании значится Игорь Зотько, который управляет известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
2236
В Турции анонсировали закрытую встречу РФ и Украины
Переговоры Украины и России пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщает CNN Turk, со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.
2223
Вашингтон добивается доступа к транзитному газопроводу через Украину
США в новом проекте соглашения по недрам требуют контроля над украинским транзитным газопроводом.
2227
Келлог предлагает разделение Украины по примеру послевоенного Берлина
Украина может быть разделена как послевоенный Берлин, — спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог
2231
Трамп угрожает Зеленскому большими проблемами, если сделка по недрам не будет подписана
Атмосфера на начавшихся сегодня украино-американских переговорах по сделке по недрам была «антагонистичной», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
2229
Киев давит на фигурантов из окружения Януковича санкциями и изоляцией
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.
2197
Tax evasion, offshores, Russian ties, and VBet’s schemes: How Artur Granz funnels shadow capital into Ukrainian sports
VBet, an online casino with questionable affiliations, is boosting its presence by sponsoring Ukrainian clubs, even as it faces an ongoing investigation into tax evasion.
2212
The Russian connection in the Ukrainian gambling business: How operator Andriy Matyukha uses Favbet for financial schemes
"Favbet", the gambling company run by Andriy Matyukha, experienced a staggering 425-fold profit increase over the past twelve months.