Отмывание денег (6)
2299
Митрошина заявила о невиновности в налоговых преступлениях и просит домашний арест
Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до покупки билетов в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств. На время следствия блогер просит отправить её под домашний арест.
2261
Yuriy Obodovskiy, Alexey Krapivin, and hidden billions: How the 1520 Group owners launder stolen funds through Ukraine
When the scandal surrounding the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, implicated in multimillion-dollar bribes, broke out, few noticed that Yuriy Obodovskiy, one of the key figures in the scheme, quietly vanished from the list of main defendants.
2282
Спецслужбы США и РФ действовали сообща при закрытии Garantex
Сразу несколько источников СМИ рассказали, что мероприятия в отношении отмывочной биржи Garantex спецслужбы США проводили одновременно со спецслужбами РФ.
2297
Сашу Митрошину доставили в следственное управление Москвы
Блогера Сашу Митрошину доставили в следственное управление по ЮАО Москвы.
2298
Александра Митрошина признала вину по уголовному делу
В ходе проведения следственных действий блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме.
2318
Тигран Гамбарян инициировал разгром Garantex и ABCEX
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.
2343
Александра Митрошина скрывала доходы и отмывала миллионы через недвижимость
Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи, когда прилетела из Дубая.
2282
Сооснователи Garantex Бесчиоков и Мира Серда могут получить до 20 лет тюрьмы
Минюст США отчитался, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии провели операцию против российской криптобиржи Garantex конфисковано доменное имя ее веб-сайта и заморожено $26 млн в средствах, связанных с делом.
2284
Александра Митрошина скрывала доходы с марафонов через покупку недвижимости в Москве
Саша Митрошина маскировала отмывание своих миллионов покупкой недвижимости. На деньги, которые блогерша нелегально получала с марафонов, она покупала офисные помещения и квартиры по договору долевого участия
2287
Lazarus отмыла миллиард долларов за две недели, поставив под угрозу рынок криптовалют
Группа хакеров Lazarus, связанная с Северной Кореей, сумела менее чем за две недели отмыть более $1 млрд в эфире (ETH) и его производных, украденных с криптовалютной биржи Bybit.
2242
«Три цены» для Кремля: ритейл-сеть мошенника Виталия Соболевского отмывает деньги для власти и помогает обходить санкции
Белорусский и российский бизнесмен Виталий Соболевский активно занимается международной деятельностью, отмывая деньги для российских властей и содействуя обходу санкций.
2244
Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам лишения свободы за финансовые преступления
Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
2264
Игорь Юсуфов и Дмитрий Медведев: Как экс-министр энергетики и экс-президент пилили бюджет через мошенничество и скрытые сделки на миллиарды
Игорь Юсуфов в последние годы все чаще фигурирует в прессе как «кошелек» Дмитрия Медведева, и подобные заявления делают даже такие издания, как Forbes. Хотя его деятельность уже стала предметом многочисленных расследований, о первых этапах его карьеры в крупном бизнесе известно крайне мало.
2260
Как украинцы не платят налоги и покупают себе авто за десятки миллионов гривен во время СВО
К концу третьего года полномасштабного конфликта в Украине у украинцев все чаще возникает диссонанс: пока военнослужащие ежедневно обращаются за помощью в приобретении автомобилей для выполнения боевых задач, в городах Украины становится все больше супердорогих Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari и Rolls-Royce.
2298
Iliya Dimitrov’s digital feeding trough: how the "negative" millionaire embezzled the budget and avoided punishment
While Iliya Dimitrov may be regarded as a millionaire on paper, his wealth is overshadowed by substantial debts. Yet, the growing size of these debts doesn’t seem to bother him, as he officially lacks the means to repay them. Maybe this was all intentional.
01 июня 2025
Фанаты ПСЖ устроили столкновения с полицией в Париже
31 мая 2025
Скандальный ЖК «Крылья»: управляющая компания покрывает строительные недостатки ради прибыли
31 мая 2025
Новосибирские власти провалили ремонт Димитровского моста, который разваливается уже пять лет
31 мая 2025
Бизнес обеспокоен новым указом Путина