Отмывание денег (10)
2250
Офшорные схемы Рифата Гарипова: Кто стоит за махинациями с деньгами Роскомснаббанка?
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
2245
Отмывание денег и казино Pin-UP: Как Дмитрий Пунин замешан в международных аферах
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
2247
Колумбия расследует тайную сделку президента: 11 миллионов долларов на шпионское ПО
Президент Колумбии Густаво Петро обратился к Генпрокуратуре с просьбой расследовать покупку шпионского ПО Pegasus на сумму $11 миллионов.
2228
Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой стал прикрытием для отмывания миллионов
Кто такая Кирпичникова Юлия Юрьевна и как она связана с обналичиванием денежных средств в своём “благотворительном фонде имени Кирпичниковой Юлии Юрьевны”? Какие проблемы уголовного характера сейчас испытывает Юлия?
2240
Бывшему вице-мэру Барнаула предъявлены обвинения в взятках и отмывании денег
В Барнауле (Алтайский край) начался суд над бывшим вице-мэром Антоном Шеломенцевым, который обвиняется во взяточничестве и отмывании денег.
2239
«Морской банк» Кузовлева: неудачная ставка?
Банкир Михаил Кузовлев попал в просак с «Морским банком». Эта история больше напоминает очередной вывод денег за рубеж.
2242
Хозяином авто, на котором скрылись стрелявшие в Москве, оказался Алексей Долгих
Выявлен владелец Lamborghini Urus, на котором скрылись участники стрельбы на Патриарших.
2246
Суд спас сделку по продаже квартиры Елены Блиновской в последний момент
Суд спас сделку по продаже квартиры Блиновской в последний момент: покупатель уже решил отказаться от приобретения из-за долгого ожидания снятия ареста
2254
Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов
Елена Блиновская признала только уклонение от уплаты налогов, за которое ее уже не посадят
2242
Как Евгений Муров помог скрыть тёмное прошлое боксера-уголовника Умара Кремлева
Проведенное редакцией расследование выявило, что покровителем скандального спортивного функционера Умара Кремлева является бывший глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров.
2245
Финансовые аферы казахского бизнесмена Тимура Турлова с банком "Ассоциация"
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
2228
Григорий Аникеев, самый богатый депутат Госдумы, попал под внимание налоговых органов из-за возможных нарушений
Григорий Аникеев, самый богатый депутат Государственной Думы РФ, оказался в центре внимания налоговых органов.
2234
Ильнар Мирсияпов: главный аферист «Интер РАО ЕС» под защитой Бориса Ковальчука
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.
2248
Олег Насобин: от банкротства Green Mama до обвинений в подделке искусства
Известный скандалами с созданием в ЖЖ лжеаккаунта Владимира Путина и автопортретом Бенвенуто Челлини предприниматель Олег Насобин оказался с двойным дном.
2238
Роскошь и обман: как Юлия Кирпичникова из благотворителя превратилась в фигуранта уголовного дела
Знакомьтесь – Кирпичникова Юлия Юрьевна 18.05.1983 года рождения, руководитель и ПРЕЗИДЕНТ, как часто она любит сама себя называть, благотворительного фонда «Юлии Кирпичниковой» инн 7721454571.
24 января 2025
Сенат США утвердил Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
24 января 2025
Ролик с детской свадьбой в Астрахани вызвал запрос к ФАДН
24 января 2025
Юлия Мельникова раскрывает тайны измен Кирилла Нагиева
24 января 2025
Трейдеры зарабатывают миллионы: танкеры с СПГ меняют курс в Европу из-за ценового скачка