платежные системы
2262
Cryptocurrency schemes and money laundering for the gambling mafia via Bill_line: What is Artem Lyashanov so desperate to hide?
Every online shopper has experienced making a payment. A payment system is essential to ensure that funds from your card reach the seller’s account.
2368
Платежные системы Евдокимова: Как Копылова использует киргизский банк для обналичивания денег от онлайн-казино
Супруга известного крипто-скамера Николая Евдокимова, создателя «криптогосударства Децентурион», Марина Копылова вошла в совет директоров киргизского «ФинансКредитБанка». Появление в финансовой организации столь одиозного персонажа означает одно – банк решили «положить» под платежный трафик нелегальных букмекеров и казино.
2352
Dragon Money: казино без лицензии, связи в Раде и p2p-схемы уклонения от налогов
Журналисты ведущего национального канала провели уникальное расследование украинского рынка айгейминга.
2360
У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России
В конце 2024 года у российских банков истекают сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard
2375
Мошеннические схемы в финтехе: Как экс-партнер Алены Дегрик-Шевцовой Артем Ляшанов отмывал деньги игорного бизнеса через bill_line
Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.
2355
Конец эпохи RBK Money: как скандальная платежная система оказалась в центре финансовых махинаций
Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.
2394
Основателей криптобиржи Cryptex заподозрили в отмывании средств
Следственный комитет России (СКР) при поддержке оперативных подразделений МВД провел самую масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты. Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем.
2357
Против создателей платежной системы UAPS и Cryptex возбудили уголовное дело
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex».
2367
Министерство юстиции США подает иск против Visa за монополизацию дебетовых платежей
Министерство юстиции США возбудило дело против Visa, обвиняя компанию в монополизации рынка дебетовых платежей.
2387
Bill_line и деньги игорного бизнеса России: Что известно о махинациях Артема Ляшанова?
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
2388
Турция отказалась возобновлять работу платежной системы «Мир»
Турция не собирается возобновлять работу платежной системы «Мир».
2376
PayPal вводит комиссию за неактивные счета для россиян
Американская платежная система PayPal вводит комиссию для россиян за неактивные счета
2378
Отмывание денег и уклонение от налогов: Почему владельцу «Билл Лайн» Артему Ляшанову сходят с рук финансовые махинации?
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
2370
VISA регистрирует два товарных знака в России
VISA регистрирует два товарных знака в России, благодаря чему она сможет заниматься в РФ классической кредитно-финансовой деятельностью, в том числе с криптовалютой.
2365
Tether заменил доллар в России и стал каналом для вывода средств за границу
Стейблкойн Tether заменил России доллар и стал крупным каналом вывода денег за рубеж.
13 апреля 2025
Подросток из Черногорска ограбил родителей ради мопеда
13 апреля 2025
В Турции разоблачили агентуру Израиля среди беженцев
13 апреля 2025
Киев опроверг слухи о тайных встречах с Москвой в Турции
13 апреля 2025
Главе Корпорации развития Новосибирской области Александру Зырянову вменили ещё один эпизод в рамках уголовного дела
13 апреля 2025
Металлургическая прокладка: схема хищений на «ММК» вывела Ушакова и Егорова в миллиардеры
13 апреля 2025
Миронов наградил SHAMANа премией «Шансон года» за патриотизм
13 апреля 2025
Акции VK в руках друзей Путина: как Седых и Прасс захватывают контроль над крупнейшей соцсетью России
13 апреля 2025
ПВО России под угрозой: как «Алмаз-Антей» «осваивает» миллиарды, не имея потенциала для создания эффективных систем
13 апреля 2025
В Турции анонсировали закрытую встречу РФ и Украины