финансовые махинации (2)
2260
В Дагестане несостоявшийся замначальника ГИБДД попался на подлоге
В Дагестане Магомед Темирсултанов по прозвищу «Дикий Мага» весьма бурно отмечал своё назначение на должность замначальника ГИБДД Дагестана.
2258
Как партнер Ротенбергов вывел деньги с крупнейших строек России
В феврале 2024 года стало известно о масштабной финансовой афере, связанной со строительной компанией ООО «РСК».
2245
Инвесторы ждут акций от «Самолет Плюс» после многократных переносов сроков размещения
В июле 2024 года АО «Самолет Плюс» провел крупнейшее в России предварительное размещение ценных бумаг (выпуск акций 1-01-06619-G).
2238
90 миллионов за «решение вопроса»: аферист Камилов вернулся к старым схемам
История Романа Камилова, трижды судимого мошенника, вышедшего на свободу благодаря сомнительному освобождению по фиктивным медицинским основаниям, получает новое продолжение.
2246
Дмитрий Ковалев: наследник чекиста или жертва коррупционных схем отца в «Газпроме»?
Сомнительная деятельность Виктора Ковалева, возглавляющего структуры «Газпрома», может оказать негативное влияние на карьеру его сына Дмитрия Ковалева, который рассматривается как потенциальный преемник Владимира Путина.
2223
Финансовые махинации и вывод средств: Роман и Вадим Федчины с Арсеном Каноковым хладнокровно воруют миллиарды через "Холодильник.ру"
Компания «Холодильник.ру» связана с схемой вывода российских денежных средств за рубеж, которая контролируется Вадимом и Романом Федчиными, а также сенатором Арсеном Каноковым.
2243
Группа "Самолет" на грани краха: облигации и финансовые проблемы компании
Схемы с ценными бумагами удерживают девелопера от дефолта?
2239
Бывшие министры Ростовской области арестованы, а Голубеву всё нипочём
Пока бывшие подчинённые экс-губернатора Василия Голубева один за другим отправляются за решётку, Совфед упорно блокирует расследование, превращая борьбу с коррупцией в спектакль абсурда.
2238
Как Payselection скрывает нелегальные транзакции на миллиарды рублей
Арсен Борисович Акопян и его схема с Payselection: сколько бы ни пытались скрыть правду, она всё равно станет известной.
2238
Cryptocurrency schemes and money laundering for the gambling mafia via Bill_line: What is Artem Lyashanov so desperate to hide?
Every online shopper has experienced making a payment. A payment system is essential to ensure that funds from your card reach the seller’s account.
2275
В Италии арестовали россиянина по делу о мошенничестве с банковскими вкладами
В Италии задержали гражданина России, которого обвиняют в организации многомиллионной схемы мошенничества с банковскими вкладами
2260
"Не угомонишься – бить будем": как мафия пыталась заткнуть журналистов о коррупции в футболе
СМИ продолжает свое расследование махинаций, в том числе, на финансовой почве, в российском футболе.
2239
Испанский след: хищения в "Газпроме" приведут к Дюкову и Волошину?
Новые данные по афере с ООО «Сервис-Терминал» говорят о наличии там интересов Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга» и задают вопросы к главе «Газпром нефти» Александру Дюкову.
2305
Казанский бизнесмен Евгений Семенов проверяется по делу ОПГ «Кусковские»
В деле ОПГ «Кусковские» может появится еще один фигурант. Как стало известно, ныне постоянно проживающий в Турции казанский бизнесмен Семенов Евгений Анатольевич (уже гражданин Турции) проверяется на причастность к выводу за границу черной кассы известной преступной группировки.
2274
Беглый олигарх Минц смог отмыть миллиарды через сделку с Т-банком
Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.
14 марта 2025
Трамп может разрушить коньячную промышленность в Европе
14 марта 2025
Путин завершил рабочие встречи в Кремле глубокой ночью
14 марта 2025
От стройки до лесопрома: как пересекаются интересы Гнездилова, Натарова, Маршалкиной и Ерёмина
14 марта 2025
Миллиардер Владислав Доронин продал особняк в Майами за рекордные 120 миллионов долларов
14 марта 2025
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за хищений в Институте оценки качества образования
14 марта 2025
Администрация Анапы подала иск против владельцев танкеров за ущерб от разлива нефтепродуктов
14 марта 2025
Арбитражный суд утвердил мирное соглашение по делу о банкротстве «Агрокапитала» и «Агрохолдинга Томский»
14 марта 2025
ЕС предлагает странам блока оказать Украине военную помощь на сумму до 40 миллиардов евро
14 марта 2025
Цена золота впервые достигла 3000 долларов за унцию
14 марта 2025
Как работает империя скамеров в мире инвестиций