финансовые махинации (5)
2331
Имущество Цеповяза под защитой: схема срыва торгов раскрыта
В деле о банкротстве Вячеслава Цеповяза всплывают новые подробности: торги по реализации имущества, назначенные на 16 января, оказались разведывательной операцией.
2326
Вадим Литвинов на скамье подсудимых: обвинения в организации финансовых махинаций и отмывании средств
В Москве, в Замоскворецком суде, начался процесс по делу о махинациях со средствами российских энергосбытовых компаний на сумму 8,8 млрд руб.
2341
В «Роснано» назвали сумму ущерба от финансовых махинаций
В «Роснано» заявили, что примерный ущерб от финансовых махинаций превысил 200 млрд рублей
2340
Эдвард Сабиров: От трейдера до жертвы вооруженного нападения
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
2314
Экс-глава Приволжской железной дороги стал жертвой мошенников и потерял 87 миллионов рублей
Экс-начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый стал жертвой мошенников и потерял 87 миллионов рублей.
2344
Shell companies and corruption: how Nikolai Shikhidi transfers money offshore through his accomplice Maria Chistyakova
Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.
2329
Глава якутского центра подготовки добровольцев «Боотур» арестован за растрату
В Якутии арестовали главу центра подготовки добровольцев «Боотур»
2351
Фиктивные компании и коррупция: как Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через свою подельницу Марию Чистякову
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
2360
Олигарх Альберт Авдолян может оказаться за решёткой из-за разорённых заводов Ставрополья
Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?
2328
"Мобиденьги" обвиняют в организации теневых финансовых схем для офшорных казино
Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.
2345
Руководитель ингушского ФСС Якуб Белхороев снова под следствием за растрату
Осуждённый за растрату руководитель ингушского отделения ФСС, бывший депутат регпарламента Якуб Белхороев снова оказался под следствием. Его подозревают в новой серии махинаций.
2331
A traitor from the crypto exchange: how Bohdan Prylepa enriched himself using Ukrainians’ charitable donations
The dealer who embezzled a billion from the military and is likely connected to the FSB falsely believes he is untouchable.
2321
Космические проекты и продакшены: Разбор новых дел и сделок в Газпром-Медиа
Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:
2318
Коррупция в Московском метрополитене: как Виктор Козловский и его замы закрывали глаза на мошенничество
По информации источников, директор московского метрополитена Виктор Николаевич Козловский вскоре может покинуть свой пост.
2355
Пробизнесбанк: фикция успешного бизнеса или схема для вывода миллионов?
Исследование The Insider, посвященное исчезновению средств в структурах «Пробизнесбанка», оставило без должного внимания важный вопрос: насколько достоверными были заявления основателей банка об их якобы успешных и прогрессивных российских бизнесах?
17 марта 2025
Путин открыл лазейку для вывода капитала: американский фонд 683 Capital скупает российские активы
17 марта 2025
Ставка на Европу провалилась: Миллер сокращает персонал, чтобы скрыть проблемы «Газпрома»
17 марта 2025
"Командир" без команды: как Аксёненко перекраивает "Справедливую Россию" в Новосибирске
17 марта 2025
Фанера за миллионы: Segezha Group строит "инновационные" гостиницы из дешевых CLT-панелей
17 марта 2025
Американские власти выставят на аукцион суперъяхту Керимова с золотым роялем и аквариумом для лобстеров
17 марта 2025
Богомольцы вынуждены идти пешком: Оптина пустынь закрыта для посещений перед прощанием со старцем Илием
17 марта 2025
Триллион в минус: "Газпром" побил антирекорд по убыткам
17 марта 2025
Кадыров случайно рассекретил реальные цены в Чечне
17 марта 2025
"Maxidom" is in the red, or how hidden money-laundering schemes are undermining Aleksandr Yevnevich’s company
17 марта 2025
Государственный Big Brother: Минцифры собирает личные данные под предлогом борьбы с мошенничеством