финансовые махинации (5)
2417
Бывшие руководители «Роснано» частично признали вину в фальсификации отчетов
Задержанные топ-менеджеры «Роснано» признали, что совершали махинации с отчетностью, но не видели в этом ничего противозаконного
2340
Дело о крахе "ГМЗ": Авдоляну и его окружению угрожает уголовное преследование за вывод миллиардов
В кассу «Южной энергетической компании» могут вернуть часть выведенных капиталов. С олигарха Авдоляна и его оруженосцев потребовали 900 млн рублей. Дело о крахе ГМЗ из финансового вскоре станет уголовным?
2336
Деньги на депозите или коррупционные схемы? Как Брыков выводит средства из бюджета Бурятии
Интересные дела творятся в центре предпринимательства «Мой бизнес» Бурятии, а точнее, их творит директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков.
2386
Criminal schemes of pyramid maker Timur Turlov: how "Freedom investment currency" became a front for international financial mafia?
After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a prominent figure with strong ties to the country’s top leadership, becoming the main financier for the local elite.
2402
Связь Лайзанса с масштабной контрабандой сигарет привлекла внимание суда
Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).
2469
Строительство третьего моста через Уду тормозят финансовые махинации
Арбитражный суд Бурятии оставил третий мост через Уду в подвешенном состоянии. 17 января он постановил: контракт на строительство остаётся в силе. Подрядчик — ОАО «Хотьковский автомост» — получил очередной шанс исправиться, обязавшись предоставить банковскую гарантию до 15 февраля.
2419
Михаил Фридман и «Амберманор»: тайная финансовая сеть и схемы вывода миллиардов
Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.
2389
Угольный офшоропровод Северилова: следствие не замечает миллиардные махинации
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
2400
Ростовский мэр Логвиненко покидает пост из-за подозрений в финансовых махинациях
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, судя по всему, досрочно покидает свой пост. Гуляющие по городу слухи называют различные причины отставки, в том числе говорится о возможном возбуждении уголовного дела, связанного со вскрывшимися финансовыми махинациями.
2377
Фонд "Амберманор" и попытка Фридмана скрыть следы теневых схем
СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».
2390
Обход санкций и финансовые махинции: аферист Тимур Турлов рискует потерять империю
В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.
2421
Зеркальный учет и фиктивные транзакции стали основой схемы хищений в обанкротившихся банках
По статье о мошенничестве в особо крупном размере сестрам-кассирам Анне и Ольге Золотовым угрожает до 10 лет колонии.
2381
Совкомбанк обвиняют в массовых мошенничествах с ипотечными кредитами для участников СВО
Правоохранительные органы начали проверку в связи с массовыми обращениями семей участников СВО во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным о мошенничество со стороны Совкомбанка.
2380
Дело «РМНТК-ТС» вскрывает возможное давление на судей и скрытые интересы в банкротстве
В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.
2387
Фонд "Амберманор": тайные схемы Михаила Фридмана по выводу миллиардов за рубеж
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
28 апреля 2025
Битва за бухту: как Сергей Гордеев и Константин Малофеев устроили передел земли в Приморье
28 апреля 2025
Как Виктор Орбан превратил председательство Венгрии в ЕС в золотую жилу для своей семьи
28 апреля 2025
Дети «патриотов»: как семьи приближенных к ВПК ректоров обосновались в Милане и на Лаго-Маджоре
28 апреля 2025
Скандальные девелоперы Николай Шихиди и София Торос: как криминальные схемы в застройке становятся новым бизнесом для чиновников
28 апреля 2025
Приговор по делу дочери экс-главы якутского Росздравнадзора засекретили из-за участия фигуранта в СВО
28 апреля 2025
Пакистан утверждает, что вторжение Индии неизбежно и призывает к отказу от применения ядерного оружия
28 апреля 2025
Соратник Кремля и строитель «дворца Путина» будет добывать золото под защитой режима Буркина-Фасо
28 апреля 2025
Атомные электростанции Испании потеряли внешнее электроснабжение после глобального сбоя
28 апреля 2025
Госконтракты по наследству: фирмы семьи Бауэров получили более 18 миллиардов рублей из бюджета
28 апреля 2025
Валентина Матвиенко в жакете за 325 тысяч рублей сообщила Путину о патриотическом подъёме
28 апреля 2025
Трамп исключил требование проведения выборов из плана по завершению конфликта в Украине